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第二届董事会第六次会议决议公告
 
时间:2018-03-28 15:09:00
 
第二届董事会第六次会议决议公告       2018年3月27日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》       议案内容:公司 2018 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币2500万元,公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛将共同提供连带保证担保。       表决结果:本次交易构成关联交易,关联董事江淑平、杨江涛、 陈继军回避表决,参与表决人数少于3人,本议案直接提交股东大会审议。       审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》       变更后的经营范围: 电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备(卫星地 面接收设施无线发射设备除外)、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务;销售电子原配件、仪器仪表及零配件;电气设备安装。(依法须经批准          的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据以上变更,公司计划对《万博体育app|首页章程》 第二章第十一条进行修订。       表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。       审议通过了《关于召开万博体育app|首页2018年第一次临时股东大会的议案》。       议案内容:公司计划于2018年4月12日(星期四)以现场会议方式召开公司2018年第一次临时股东大会,并将本次会议将要审议的第一项、第二项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。        表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。      《第二届董事会第六次会议决议公告》已于2018年3月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.necq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。万博体育app|首页董事会2018年3月28日

 
 
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